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Corporate Governance

Corporate Governance

治理架構
董事會
功能性委員會
重要規章
資訊安全

本公司履行企業社會責任，應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理與營運

董事會

董事會成員

職稱

姓名

國籍

性別

主要經（學）歷

董事長

富永康(股)公司

代表人：陳友信

台灣

男

政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所產業組博士

政治大學商學院經營管理碩士(EMBA)
東吳大學物理系
零壹科技(股)公司網路部門創始主管
訊康科技(股)公司創始股東及業務部協理

董事

林雪華

台灣

女

國立師範大學家政系

董事

環隆科技(股)公司
代表人：歐仁傑

台灣

男

凱斯西儲電機工程博士
環隆科技(股)公司副總經理

董事

陳棟樑

台灣

男

私立淡江大學物理系
茂宣企業(股)公司業務副總經理

董事

劉朝全

台灣

男

高雄科技大學財務金融學院金融系碩士

桃園龜山區農會理事長

董事

世譽先進科技(股)公司

代表人：杜興隆

台灣

男

交通大學電子物理學系
政治大學EMBA
毅力電子公司工程師
亞旭電腦(股)公司董事長
世譽先進科技(股)公司董事長

獨立董事

郭維裕

台灣

男

英國劍橋大學經濟系財務經濟學博士
輔仁大學夜間部經濟系兼任講師
富達證券投資顧問公司行銷部襄理
台灣大學財務金融系國科會碩士級專任研究助理
政治大學國際經營與貿易學系專任教授

獨立董事

柯典華

台灣

男

成功大學工業管理研究所
大東紡織股份有限公司總經理室高專及稽核經理
環隆科技股份有限公司稽核及財會協理暨發言人
成功大學/中興大學/東海大學/靜宜大學講師

獨立董事

洪基彬

台灣

男

成功大學光電科學與工程研究所博士
工業技術研究院南分院積層製造與雷射應用中心 中心主任
工業技術研究院雷射與積層製造科技中心 中心副執行長

董事會多元化情形

多元化政策：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105 年 12 月 29 日第 7 屆董事會第 5 次會議通過訂定「公司治理實務守則」，規範董事會成員多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準，以確保本公司董事符合專業及多元化之具體管理目標：
   (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等；
   (2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

依據本公司「公司治理實務守則」第22條，董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標

達成情形

(1) 至少包含一名女性董事

達成

(2) 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一

達成

(3) 設置獨立董事三席

達成

目前董事會成員落實多元化情形如下：
(1) 本公司目前董事會成員共有9名，含 3 位獨立董事及 6 位董事，董事會成員中有一名女性董事，2名具員工身分之董事；3名獨立董事任期年資為3~9年。

目前各董事依其學經歷，其具備之專業能力落實情形如下表：

多元化核心


董事姓名

性別

國籍

兼任本公司員工

年齡

任期年資 3年以下

任期年資 3至多年

任期年資 9年以上

營運

判斷

會計及財務分析

經營

管理

危機

處理

產業

知識

國際

市場觀

領導

能力

決策

能力

富永康(股)公司

代表人：陳友信

男

中華民國

V

61-70

-

-

-

V

-

V

V

V

V

V

V

林雪華

女

中華民國

-

71-80

-

-

-

-

-

V

-

-

-

V

V

環隆科技(股)公司

代表人：歐仁傑

男

中華民國

-

41-50

-

-

-

V

-

V

V

V

V

V

V

世譽先進科技(股)公司

代表人：杜興隆

男

中華民國

-

61-70

-

-

-

V

-

V

V

V

V

V

V

劉朝全

男

中華民國

-

61-70

-

-

-

V

V

V

V

-

V

V

V

陳棟樑

男

中華民國

V

61-70

-

-

-

V

-

V

V

V

V

V

V

郭維裕

(獨立董事)

男

中華民國

-

51-60

-

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

洪基彬

(獨立董事)

男

中華民國

-

61-70

-

V

-

V

-

V

V

V

V

V

V

柯典華

(獨立董事)

男

中華民國

-

71-80

-

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

*本公司具員工身分之董事占比22%，獨立董事占比33%、女性董事占比11%。董事年齡2位在60歲以下，5位在61~70歲，2位在70歲以上。 

董事會決議事項

董事會屆次

日期

重要決議

第9屆

第6次

112/3/24

1.通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

2.通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

3.通過本公司111年度營業告書及財務報表案。

4.通過本公司111年度虧損撥補案。

5.通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。

6.通過本公司以資本公積發放現金案。

7.通過召開本公司民國112年股東常會案。

8.通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。

9.通過本公司及子公司橋杭向兆豐國際商業銀行申請共用短期放款額度案及對子公司橋杭背書保證案。

10.通過本公司向永豐銀行申請短期放款額度新台幣3,000萬元。

11.通過本公司簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估案。

第9屆

第7次

112/5/11

1.通過本公司簽證會計師委任及報酬案。

2.通過本公司112年第一季合併財務報表案。

3.通過本公司及子公司橋杭向國泰世華銀行申請展期授信額度案。

4.通過本公司為子公司橋杭背書保證案。

5.通過本公司為子公司CTS_JP背書保證案。

6.通過本公司公司治理主管任命案。

7.通過本公司修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。

8.通過本公司向日本子公司CTS_JP之原始股東買回其持有之CTS_JP股份。

第9屆

第8次

112/6/20

1.通過本公司112年度除息基準日、發放日。

2.通過本公司對奧地利子公司資金貸與案。

3.通過本公司向印度子公司(CTS_India)增加盧比2000萬元案。

第9屆

第9次

112/8/10

1.通過本公司112年第二季合併財務報表案。

2.通過本公司因營運所需對子公司COMPONET資金貸與案。

3.通過本公司對子公司CTS_JP資金貸與案。

4.通過本公司修訂「財務報表編製流程管理辦法」。

5.通過本公司向各金融機構申請授信額度案。

第9屆

第10次

112/11/10

1.通過本公司112年第三季合併財務報表案。

2.通過日本子公司CTS_JP增資案。

3.通過本公司擬對子公司(CTS_JP)資金貸與案。

4.通過本公司擬對子公司(COMPONET)資金貸與案。

5.通過本公司及子公司橋杭擬向各金融機構申請授信額度案。

6.通過本公司為子公司橋杭背書保證案。

7.通過本公司成立資訊安全專責小組及專責主管以及專責人員案。

8.通過本公司100%持有之子公司橋杭辦理減資以彌補虧損案。

9.通過本公司100%持有之子公司橋杭擬辦理增資案。

第9屆

第11次

112/12/28

1.通過本公司113年度營運計劃。

2.通過本公司113年度稽核計畫。

3.通過本公司擬對子公司COMPONET資金貸與案。

4.通過本公司營運副總委任案。