投資人專區
本公司履行企業社會責任,應本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益,在追求永續經營與獲利之同時,重視環境、社會與公司治理之因素,並將其納入公司管理與營運。

董事會

 
職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 陳友信

政治大學商學院經營管理碩士(EMBA)

東吳大學物理系

零壹科技(股)公司網路部門創始主管

訊康科技(股)公司創始股東及業務部協理
董事 林雪華

國立師範大學家政系

董事 環隆科技(股)公司
代表人:歐仁傑

凱斯西儲電機工程博士

環隆科技(股)公司總經理室協理
董事 蘇彥吉

中興大學會計系

寶來證券(股)公司經理

金鼎綜合證券(股)公司副總經理

復華證券(股)公司副總經理

台灣微粒科技(股)公司總經理
董事 陳棟樑

私立淡江大學物理系

茂宣企業(股)公司業務副總經理
董事 世譽先進科技(股)
公司代表人:杜興隆

交通大學電子物理學系

政治大學EMBA

毅力電子公司工程師

亞旭電腦(股)公司董事長

世譽先進科技(股)公司董事長

獨立董事 郭維裕

英國劍橋大學經濟系財務經濟學博士

輔仁大學夜間部經濟系兼任講師

富達證券投資顧問公司行銷部襄理

台灣大學財務金融系國科會碩士級專任研究助理

政治大學國際經營與貿易學系專任助理教授及專任副教授

政治大學國際經營與貿易學系專任教授

獨立董事 張鳴文

國立政治大學商學院經營管理碩士

華南產物保險公司經理、協理、副總經理

華南產物保險公司總稽核

獨立董事 洪基彬

成功大學光電科學與工程研究所博士

工業技術研究院南分院雷射應用科技中心 中心主任

工業技術研究院雷射與積層製造科技中心 中心副主任

 

 

董事會決議事項
董事會屆次 日期 重要決議

105年

第7屆

第1次

105/06/03

通過本公司選任第七屆董事長案。

105年

第7屆

第2次

105/06/22

1.通過訂定本公司104年度除權(息)相關事宜。

2.通過聘請薪資報酬委員。

3.通過本公司因營運所需對日本子公司資金貸與案。

105年

第7屆

第3次

105/08/11

通過本公司修訂內部控制制度。

105年

第7屆

第4次

105/11/10

通過對瑞典子公司之法人董事代表人改派。

105年

第7屆

第5次

105/12/29

1.通過本公司106年度營運計畫。

2.通過本公司對日本子公司資金貸與案。

3.通過制定本公司「公司治理實務守則」案。

4.通過修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。

5.通過發行本公司第二次員工認股權憑證案。

6.通過本公司106年度稽核計畫。

106年

第7屆

第6次

106/03/09

1.通過修正本公司章程部分條文案。

2.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.通過本公司民國105年員工酬勞及董監酬勞提撥案。

4.通過本公司員工酬勞轉增資發行新股案。

5.通過本公司民國105年營業報告書及財務報表案。

6.通過本公司民國105年度盈餘分配案。

7.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.通過本公司因營運所需擬對子公司(CTS_JP)資金貸與案。

9.通過本公司擬向各金融機構申請授信額度案。

10.通過本公司民國105年度「內部控制制度聲明書」。

11.通過變更本公司財務暨會計主管案。

12.通過本公司擬不再設置子公司CTS NE(瑞典)專責稽核人員案。

13.通過變更本公司稽核主管案。

14.通過本公司擬與其他公司於歐洲地區合資成立與IOT業務相關之智慧家庭服務之新公司案。

15.通過本公司擬實施第一次買回庫藏股案。

16.通過本公司召開民國106年股東常會時間、地點 、召集事由及提案權受理期間。

17.通過擬配發本公司個別董、監事酬勞及個別經理人員工酬勞案。

18.通過檢討本公司處級主管且職稱為副總經理之一級單位副總階主管之薪資報酬案。

106年

第7屆

第7次

106/03/28

1.通過補選舉本公司第七屆獨立董事。

2.通過本公司獨立董事候選人提名。